geldwassery
-
Tembisa-tenderbedrog: Valke trek verdagte vas op lughawe
’n Verdagte wat na bewering betrokke is by multimiljoenrand-tenderbedrog by die Tembisa-hospitaal, is by OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis…
-
Bates van R4,3 mljoen bevries ná beweerde bedrog van R9 miljoen by skool in N-Kaap
Nog bates van ’n voormalige finansiële administrateur van ’n Noord-Kaapse skool is bevries – dié bates is glo aangeskaf met…
-
WVF-bedrog van R500 000 beland vyf familielede in tronk
Vyf lede van dieselfde familie is op 20 Augustus in die Gqeberha Gespesialiseerde Handelsmisdaadhof gevonnis nadat hulle die Departement van…
-
Oud-Eskomwerker en makkers se doppie geklink oor R8,5 m-bedrog
Die Valke in Mpumalanga het die skuldigbevinding verwelkom van ’n voormalige Eskom-werknemer en drie medebeskuldigdes, asook drie maatskappye, in ’n…
-
Swak toepassing van die wet SA se grootste risiko
Kan Suid-Afrika bewys dat sy optrede teen geldwassery, terreurfinansiering en korrupsie die afgelope vyf jaar tasbare resultate opgelewer het? Dít…
-
BTW-bedrog van R67 m + geldwassery beland Gaboense sakeman in SA-tjoekie
’n Gaboense sakeman is tot ’n effektiewe 10 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) met sowat R67…
Brekende Nuus
-
Teken nou in vir ons opwindende nuusbrief, ‘Net vir jou’, sodat jy Vrydagoggend vroeg ons 10de uitgawe kan kry
-
Die departement van water en sanitasie het dit duidelik gemaak dat dit geen sake doen metdie Zimbabwiese sakeman Lawrence Mudzinganyama, wat met die Moriel Infrastructure Group verbind word, wat die afgelope naweek op kamera vasgevang is waar hy vroue in ’n Sandton-restaurant dreig en mishandel nie
-
Die NVG het bevestig dat die oorblywende beskuldigdes in die R360 miljoen-tenderkorrupsiesaak waarby Vusimuzi ‘Cat’ Matlala betrek word, steeds vervolg sal word, ondanks die feit dat al die aanklagte teen Fannie Masemola, wat saam met Matlala en 12 polisiebeamptes aangekla is, Dinsdag in die Pretoria-landdroshof teruggetrek is
-
Die uitvoerende hoof van Ysland se laaste aktiewe walvisjagmaatskappy het gesê hy sal die regering hof toe vat indien ’n verbod op walvisjag ingestel word; Ysland is een van slegs 3 lande wêreldwyd wat steeds op walvisse jag, ’n praktyk wat skerp kritiek van diereregtegroepe ontlok
Bly ingelig
Ontvang die jongste nuus direk per e-pos